香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
东西问丨双春年如何蕴藏中华文明“管理时间”的智慧？******东西问丨双春年如何蕴藏中华文明“管理时间”的智慧？
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 视觉焦点签了合同才能结婚？准夫妻闹矛盾闹到派出所 你不知道的日本文化史
推荐阅读 彩虹多多官网低龄留学早留鸟如何起飞 2024-07-14 彩虹多多官网《复仇者联盟4：终局之战》 2024-04-28 彩虹多多官网那时的我们，看不懂《小飞龙》 2024-11-17 彩虹多多官网管理办法出台！哪些品牌能成为“中华老字号”？ 2024-02-16 彩虹多多官网共82处！2022年我国新增国际重要湿地18处 2024-05-06 彩虹多多官网 章子怡被传怀孕后首晒照 2024-09-29 彩虹多多官网美将测试新型高超音速武器 从“公务机”上发射 2024-09-04 彩虹多多官网章子怡带女儿去农场 醒宝生吃胡萝卜表情一言难尽 2024-08-25 彩虹多多官网女副局长与群众座谈大耍官威：你哪小区的 记下来 2024-12-25 彩虹多多官网天津西青区新增1例本土阳性感染者 系葫芦岛返津人员 2024-08-31 彩虹多多官网蔡依林接陌生来电被问是否单身 回应后被挂电话 2024-02-28 彩虹多多官网收评:创业板指下行跌2.55% 近300股跌停 2024-10-28 彩虹多多官网“万爱情侣酒店”完成数千万元Pre-A轮融资，华冠投资领投 2024-07-22 彩虹多多官网祝福吴奇隆刘诗诗"升级" 好的感情是只想在你身边 2024-05-10 彩虹多多官网中国式饭局说话套路集锦 2024-03-03 彩虹多多官网细菌都躲在这些死角中，你的爱车遭殃了吗？ 2024-02-25 彩虹多多官网 《复仇者联盟4》：超级英雄，送给成人的童话 2024-07-12 彩虹多多官网首度披露 重庆公安局原局长何挺下属已被双开(图) 2024-04-07 彩虹多多官网5G前夕专利战再现 爱立信遭国家市监总局突击检查 2024-08-25 彩虹多多官网哈登保罗赛后采访完整版 2024-07-02 彩虹多多官网河北全面推行婚俗改革：遏制高价彩礼、婚闹等陋俗 2024-10-22 彩虹多多官网G2玩韩服 五天全员上大师段位 2024-08-25 彩虹多多官网特斯拉自燃背后 电动车暴露出了哪些问题？ 2024-09-18 彩虹多多官网为防范疫情传播 希腊帕特雷市取消狂欢节大游行 2024-03-13  ) 彩虹多多官网地图
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
|
微信好友 
朋友圈 
